Hong Kong: Sedam uhapšenih u slučaju pranja 1,8 milijardi dolara
HONG KONG- Carinski zvaničnici Hong Konga uhapsili su sedam osoba povezanih sa pranjem 1,8 milijardi dolara, što je najveći slučaj pranja novca u Hong Kongu, prenosi Čajna dejli.
Kako se navodi, sedmorica lokalnih stanovnika, starosti između 23 i 74 godine, bili su dio velike transnacionalne grupe koja je koristila lažne kompanije i bankovne račune za prebacivanje velikih suma novca iz inostranstva u Hong Kong, pod maskom vođenja međunarodnih trgovinskih poslova, saopštili su zvaničnici.
Carinski biro za finansijske istrage naveo je da se sumnja da je dio "opranog" novca povezan sa slučajem prevare koji uključuje mobilnu aplikaciju u Indiji, ali nije precizirano o kojoj je aplikaciji riječ.
Vlasti vjeruju da je grupa primala doznake iz Indije na ime izvoza elektronskih uređaja, dijamanata, dragulja i plemenitih metala.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.
