Pod lupom sumnjivi kreditni plasmani

Pod istragom su i svi kreditni plasmani Hipo Alpe Adria grupe u BiH, koji bi mogli da ukažu na trag organizovanog pranja novca sumnjivog porijekla. Ključno pitanje u aferi "Hipo" jeste porijeklo novca plasiranog kroz kredite Hipo grupe u Hrvatskoj, BiH, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, prenose agencije.

Hipo grupa je, navode izvori bliski istrazi, sumnjivim kreditnim operacijama, u ime i za račun tajnih vlasnika tih sredstava "prala" novac sumnjivog porijekla. Hipo banka sa osnovnim kapitalom od 33,5 miliona evra u sumnjive rizične kreditne plasmane "investirala" je čak 37,7 milijardi evra.     

Prema tajnom dokumentu "Projekta Fokus", koji prenose hrvatski portali, na popisu sumnjivih, rizičnih kredita Hipo Alpe Adria grupe u BiH nalaze se, između ostalih, sljedeće pravne i fizičke osobe: "Unis fabrika cijevi" AD; 15,2 miliona evra,  "Farmland" AD Nova Topola; 6,3 miliona evra, "Brdo promet" d.o.o. Banjaluka; 3,1 miliona evra,  "Intelios" d.o.o.; 2,6 miliona evra,  Vukojičić Živadin; 3,6 miliona evra, "Borja" ADI; 1,9 miliona evra,  "Jović" d.o.o.; 2,8 miliona evra, "Jovanić - građevinski inžinjering" d.o.o.; 1,3 miliona evra, "B&B Vučko" d.o.o. Pale; pet miliona evra,  "Peti Neplan" d.o.o.; 2,3 miliona evra,  "Lijanovići" d.o.o. Široki Brijeg; 4,8 miliona evra,  "Janjoš" d.o.o.; 4,8 miliona evra, "Tropik" d.o.o.; 17,5 miliona evra,  "Parma Trend" d.o.o.; devet miliona evra,  "Vitaminka" AD; 8,6 miliona evra, "Agroimpeks" d.o.o.; 8,3 miliona evra,  "Banjalučka pivara" 16,6 miliona evra, "Aleksandrija" d.o.o. 1,9 miliona evra, "Industrija alata" tri miliona evra, "OKI" d.o.o 3,5 miliona evra, "Tomašević" d.o.o., I. Sarajevo, Lukavica; 7,3 miliona evra,  "Natura Vita" d.o.o.; 7,2 miliona evra, "Milka Agro" d.o.o.; 3,9 miliona "evra",  "Malbašić kompani" d.o.o.; 2,4 miliona evra,  "Sinekop" d.o.o.; 1,5 miliona evra,   "Lijanovići grup"; 20 miliona evra,  "Sarabon" d.d. Sarajevo; 2,3 miliona evra,  "MIMS" Unioninvest Plastika; 7,2 miliona evra, "Konzum" d.o.o. Sarajevo, "Sarajevski Kiseljak" i "Zvijezda" d.o.o.

Broj optužnica koje su podnesene u nekoliko mjeseci istraživanja afere "Hipo" u Austriji popeo se na više od 50, a među onima koji se istražuju navodi se i zasad neimenovani bivši hrvatski ministar inostranih poslova. Riječ je o Mati Graniću.

Šef "CSI-Hypo" Volfgang Pesorn rekao je da je Hipo Alpe Adria banka svojevremeno pala u šake prave kriminalne mreže, koja je banku opelješila za više od 100 miliona evra. Dodao je i da je broj do sada optuženih znatno veći od broja optužnica, jer mnoge od njih sadrže imena više optuženika.

U međuvremenu je u javnost izišao i revizijski izvještaj međunarodne firme za poslovno savjetovanje "PwC", koja je istraživala poslove lizinga koruškog Hipa.

- Članovi uprave Hipo Leasing Holdinga Jozef Kirher i Albert Modrits u četiri su oka neopravdano dnevno dogovarali desetine hiljada evra izdataka za savjetovanja, troškove ili putovanja. Ističe se slučaj iz 2007. godine kada je Hipo Lizing platio 762.000 evra "honorara za savjetovanje pri nejasnim posredničkim aktivnostima na području bivše Jugoslavije". Iznos je, navodno, završio u  Lihtenštajnu, odnosno u Vajomingu u SAD - navodi se u izvještaju "PwC"-a.

Pesorn je najavio da će prvi međuizvještaj o aferi biti podnesen na ljeto.

Šarić

Podgorička Hipo Alpe Adria banka imala je i poslovne transakcije sa kompanijama i osobama povezanim sa Darkom Šarićem, glavnim osumnjičenim za šverc droge iz Južne Amerike za kojim je Srbija raspisala potjernicu. Banka je u januaru ove godine Darku Šariću i njegovom bratu Dušku odobrila viza kartice sa kreditnim limitima od po 20.000 evra. Navodi se i da je banka odobravala kredite i firmi "Mat kompani" čije se poslovanje dovodi u vezu sa Šarićima.

Pranje novca

Austrijski istražioci provjeravaju i model izvornog nastanka Hipo Alpe Adria grupe, a posebno im je zanimljivo porijeklo kapitala koji je "opran" u više zemalja zapadne Evrope i Balkana. Istragom se pokušava utvrditi moguća veza finansijskih sredstava, kojima je od 1990-ih godina do danas raspolagala Hipo grupa, i političkih elita država na Balkanu, nastalih raspadom bivše SFRJ, te sa kriminalnim organizacijama, grupacijama i pojedincima sa Balkana.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.