Хонг Конг: Седам ухапшених у случају прања 1,8 милијарди долара
ХОНГ КОНГ- Царински званичници Хонг Конга ухапсили су седам особа повезаних са прањем 1,8 милијарди долара, што је највећи случај прања новца у Хонг Конгу, преноси Чајна дејли.
Како се наводи, седморица локалних становника, старости између 23 и 74 године, били су дио велике транснационалне групе која је користила лажне компаније и банковне рачуне за пребацивање великих сума новца из иностранства у Хонг Конг, под маском вођења међународних трговинских послова, саопштили су званичници.
Царински биро за финансијске истраге навео је да се сумња да је дио "опраног" новца повезан са случајем преваре који укључује мобилну апликацију у Индији, али није прецизирано о којој је апликацији ријеч.
Власти вjерују да је група примала дознаке из Индије на име извоза електронских уређаја, дијаманата, драгуља и племенитих метала.
Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.
