У Нишу ухапшено 51 лице због прања новца
БЕОГРАД - Полиција у Нишу ухапсила је у великој акцији 51 лице због сумње на прање новца, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/.
Ова лица се терете за фиктивно ангажовање предузетничких радњи и прављење лажних фактура за услуге америчким компанијама, а сумња се да су прибавили противправну имовинску корист од 335.054.512 динара /2.849.413 евра/.
Припадници Управе криминалистичке полиције, Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са колегама из Ниша, а по овлашћењу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у том граду, ухапсили су 51 особу због сумње на прање новца, саопштено је из МУП-а.
У акцији “Јенки”, полиција је ухапсила Н. Р. /38/, М. М. Ц. /37/ власницу књиговодствене агенције “ЗН” из Ниша, Н. М. /61/ запослену у овој агенцији, као и М. К. /37/ власницу књиговодствене агенције из Ниша и С. С. /30/ власника предузетничке радње “Боксон фрајт”, такође из овог града.
Њима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичне пријаве, бити приведени надлежном тужилаштву, док ће власници предузетничких радњи, уз извештај о полицијском хапшењу и спровођењу, бити приведени надлежном тужилаштву.
Ухапшено је и 46 власника предузетничких радњи, док се за још једним интензивно трага.
Осумњичени Н. Р. се терети да је организовао групу како би трајно обављали финансијске малверзације и себи прибавили противправну имовинску корист.
Из МУП-а наводе да се сумња да је група од почетка 2017. до 25. јуна ове године, проналазила и ангажовала физичка лица која су на њихов захтјев отворила предузетничке радње на своје име, које су фиктивно биле ангажоване за посредовање у транспорту са три америчке компаније, а за ту услугу власници тих радњи су од осумњичених добијали мјесечну накнаду од 700 до 1.000 долара.
Осумњичени су потом правили лажне фактуре за извршене услуге ка америчким компанијама, које су новац уплаћивале на рачуне наведених предузетничких радњи.
Тако стечен новац су као група користили и интегрисали у легалне токове куповином пољопривредног земљишта, некретнина, путничких возила.
Како се наводи, полицијски службеници су приликом претреса станова и пословних просторија осумњичених пронашли 13.099.550 динара, 147.750 евра и 18.500 долара.
Такође, блокирана су средства на рачуну осумњиченог Н. Р. у износу од око 77.000.000 динара /654.843 евра/ која потичу од извршења кривичног дjела.
Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.
