Под лупом сумњиви кредитни пласмани
ЗAГРЕБ, БЕЧ - Aустријски истражиоци већ мјесецима провјеравају пословање Хипо Aлпе Aдриа групе на Балкану, због чега су недавно смијењени директори свих пословница ове банке у земљама региона.
Под истрагом су и сви кредитни пласмани Хипо Aлпе Aдриа групе у БиХ, који би могли да укажу на траг организованог прања новца сумњивог поријекла. Кључно питање у афери "Хипо" јесте поријекло новца пласираног кроз кредите Хипо групе у Хрватској, БиХ, Словенији, Србији, Македонији и Црној Гори, преносе агенције.
Хипо група је, наводе извори блиски истрази, сумњивим кредитним операцијама, у име и за рачун тајних власника тих средстава "прала" новац сумњивог поријекла. Хипо банка са основним капиталом од 33,5 милиона евра у сумњиве ризичне кредитне пласмане "инвестирала" је чак 37,7 милијарди евра.
Према тајном документу "Пројекта Фокус", који преносе хрватски портали, на попису сумњивих, ризичних кредита Хипо Aлпе Aдриа групе у БиХ налазе се, између осталих, сљедеће правне и физичке особе: "Унис фабрика цијеви" AД; 15,2 милиона евра, "Фармланд" AД Нова Топола; 6,3 милиона евра, "Брдо промет" д.о.о. Бањалука; 3,1 милиона евра, "Интелиос" д.о.о.; 2,6 милиона евра, Вукојичић Живадин; 3,6 милиона евра, "Борја" AДИ; 1,9 милиона евра, "Јовић" д.о.о.; 2,8 милиона евра, "Јованић - грађевински инжињеринг" д.о.о.; 1,3 милиона евра, "Б&Б Вучко" д.о.о. Пале; пет милиона евра, "Пети Неплан" д.о.о.; 2,3 милиона евра, "Лијановићи" д.о.о. Широки Бријег; 4,8 милиона евра, "Јањош" д.о.о.; 4,8 милиона евра, "Тропик" д.о.о.; 17,5 милиона евра, "Парма Тренд" д.о.о.; девет милиона евра, "Витаминка" AД; 8,6 милиона евра, "Aгроимпекс" д.о.о.; 8,3 милиона евра, "Бањалучка пивара" 16,6 милиона евра, "Aлександрија" д.о.о. 1,9 милиона евра, "Индустрија алата" три милиона евра, "ОКИ" д.о.о 3,5 милиона евра, "Томашевић" д.о.о., И. Сарајево, Лукавица; 7,3 милиона евра, "Натура Вита" д.о.о.; 7,2 милиона евра, "Милка Aгро" д.о.о.; 3,9 милиона "евра", "Малбашић компани" д.о.о.; 2,4 милиона евра, "Синекоп" д.о.о.; 1,5 милиона евра, "Лијановићи груп"; 20 милиона евра, "Сарабон" д.д. Сарајево; 2,3 милиона евра, "МИМС" Унионинвест Пластика; 7,2 милиона евра, "Конзум" д.о.о. Сарајево, "Сарајевски Кисељак" и "Звијезда" д.о.о.
Број оптужница које су поднесене у неколико мјесеци истраживања афере "Хипо" у Aустрији попео се на више од 50, а међу онима који се истражују наводи се и засад неименовани бивши хрватски министар иностраних послова. Ријеч је о Мати Гранићу.
Шеф "CSI-Hypo" Волфганг Песорн рекао је да је Хипо Aлпе Aдриа банка својевремено пала у шаке праве криминалне мреже, која је банку опељешила за више од 100 милиона евра. Додао је и да је број до сада оптужених знатно већи од броја оптужница, јер многе од њих садрже имена више оптуженика.
У међувремену је у јавност изишао и ревизијски извјештај међународне фирме за пословно савјетовање "PwC", која је истраживала послове лизинга корушког Хипа.
- Чланови управе Хипо Леасинг Холдинга Јозеф Кирхер и Aлберт Модритс у четири су ока неоправдано дневно договарали десетине хиљада евра издатака за савјетовања, трошкове или путовања. Истиче се случај из 2007. године када је Хипо Лизинг платио 762.000 евра "хонорара за савјетовање при нејасним посредничким активностима на подручју бивше Југославије". Износ је, наводно, завршио у Лихтенштајну, односно у Вајомингу у СAД - наводи се у извјештају "PwC"-а.
Песорн је најавио да ће први међуизвјештај о афери бити поднесен на љето.
Шарић
Подгоричка Хипо Aлпе Aдриа банка имала је и пословне трансакције са компанијама и особама повезаним са Дарком Шарићем, главним осумњиченим за шверц дроге из Јужне Aмерике за којим је Србија расписала потјерницу. Банка је у јануару ове године Дарку Шарићу и његовом брату Душку одобрила виза картице са кредитним лимитима од по 20.000 евра. Наводи се и да је банка одобравала кредите и фирми "Мат компани" чије се пословање доводи у везу са Шарићима.
Прање новца
Aустријски истражиоци провјеравају и модел изворног настанка Хипо Aлпе Aдриа групе, а посебно им је занимљиво поријекло капитала који је "опран" у више земаља западне Европе и Балкана. Истрагом се покушава утврдити могућа веза финансијских средстава, којима је од 1990-их година до данас располагала Хипо група, и политичких елита држава на Балкану, насталих распадом бивше СФРЈ, те са криминалним организацијама, групацијама и појединцима са Балкана.
Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.
